Обманул иностранцев и налоговую: на Дону директор компании похитил 70 миллионов рублей

Ростовские полицейские раскрыли крупную финансовую аферу, которую провернул руководитель компании, специализирующейся на оптовой торговле металлами и металлическими рудами. По версии следствия, подозреваемый заключил договор с зарубежной фирмой на поставку ферросплава. Но вместо дорого сырья мужчина отправил за рубеж металлические отходы.

После этого злоумышленник отправился в налоговую и написал заявление на возмещение налога на добавленную стоимость в размере более 70 миллионов рублей.

Деньги мужчина от государства получил, после чего о мошеннической схеме узнали оперативники.

— В офисах организации провели обыски. Следователи забрали документы, подтверждающие незаконную деятельность руководителя. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

Если суд признает вину дончанина, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Таганроге директор компании стал фигурантом уголовного дела после того, как утаил от государства налоги. Мужчина не перечислил в казну 14 миллионов рублей.