Вы вчитайтесь - "Черных банкиров". Это не банкиры, а как дальше пишут организованная группа, которая за счет лжефирм отмывала деньги. А вы тут панику наводите.
Налоговая молчала, видать в доле была! Или лжефирмы исправно налоги платили? Красавцы ребята-миллионеры, только взяли четверых, а было их человек сорок!
Какая-то странная инфо. Обналичили миллиард, а доход за 2 года 20 миллионов? В миллиардер 1000 миллионов, так они всего за 2% "рисковали"? И на 4х поделили? По 5 млн каждому за 2 года " обналички"? Получается по 208тысяч в месяц?
миллиард это чужие деньги. после обналички 980 млн чужих отдали а 20 взяли себе. маленький процент. работали за идею. я один как д.ил заработал на квартиру за 8 млн в интернете своими мозгами. нужно было по другому
Вы слабо представляете себе, что такое обналичка.
Любой фирме требуется наличка, ибо без нее вести нормальную хозяйственную деятельность невозможно.
Просто так снять деньги в банке со счета невозможно, если это не зарплата, канцтовары и еще некоторые статьи.
Тогда фирма переводит деньги ребятам, занимающимся обналичкой на указанные теми счета фирм-однодневок, которые будут якобы производить маркетинговые исследования, рекламные компании, оказывать юридические услуги и тому подобное.
Те через несколько дней возвращают деньги в сумке уже наличкой за минусом нескольких процентов.
В разное время плата за обналичку колебалась от 2 до 5%.
(Сведения устаревшие. Сейчас процент может быть иным.)
Поэтому обналиченный миллиард и был возвращен клиентам за минусом 20 млн.
И еще.
Все группы по обналичке, о которых я знал, работали под крышей какого-либо силового ведомства.
Обычно арест такой группы являлся следствием борьбы крыши конкурентов с их крышей.
Вы слабо представляете себе, что такое обналичка.
Любой фирме требуется наличка, ибо без нее вести нормальную хозяйственную деятельность невозможно.
Просто так снять деньги в банке со счета невозможно, если это не зарплата, канцтовары и еще некоторые статьи.
Тогда фирма переводит деньги ребятам, занимающимся обналичкой на указанные теми счета фирм-однодневок, которые будут якобы производить маркетинговые исследования, рекламные компании, оказывать юридические услуги и тому подобное.
Те через несколько дней возвращают деньги в сумке уже наличкой за минусом нескольких процентов.
В разное время плата за обналичку колебалась от 2 до 5%.
(Сведения устаревшие. Сейчас процент может быть иным.)
Поэтому обналиченный миллиард и был возвращен клиентам за минусом 20 млн.
И еще.
Все группы по обналичке, о которых я знал, работали под крышей какого-либо силового ведомства.
Обычно арест такой группы являлся следствием борьбы крыши конкурентов с их крышей.
Алексей65 - "...Все группы по обналичке, о которых я знал, работали под крышей какого-либо силового ведомства. Обычно арест такой группы являлся следствием борьбы крыши конкурентов с их крышей..."
Вы тут гражданин прекращайте секреты широкой публике освещать. Узнают люди кто с кем бореться, что думать будут?
знакомая ситуация- когда шеф заставляет-нарушать закон- сам при этом в тени-и подгребает всё... и есть люди в такой ситуации -что выбор почти не существует...=== отвечает к сожалению--- СТРЕЛОЧНИК....а жаль.
Не переживай!
Все директора фирм, обналичивавших деньги через арестованных дельцов, будут по одному вызываться в ОБЭП, где с них выморозят от одной до нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от суммы обналички.
т.е. работники неназванного банка переводили денежки со счетов клиентов и 2 года никто не замечал?
Налоговая молчала, видать в доле была! Или лжефирмы исправно налоги платили? Красавцы ребята-миллионеры, только взяли четверых, а было их человек сорок!
Какая-то странная инфо. Обналичили миллиард, а доход за 2 года 20 миллионов? В миллиардер 1000 миллионов, так они всего за 2% "рисковали"? И на 4х поделили? По 5 млн каждому за 2 года " обналички"? Получается по 208тысяч в месяц?
А где фамилии , преступников ???
Так миллиард или 20 млн?
Более 20 миллионов рублей = миллиард. Какая-то альтернативная математика... Или это "прибыль" от деятельности по отмыванию? Так мало что-то, всего 2%.
а у кого украли деньги?
Отбивали заранее 2% от НДФЛ, заранее знали о повышении.
жадность сами знаете кого и сгубила. не поделились
знакомая ситуация- когда шеф заставляет-нарушать закон- сам при этом в тени-и подгребает всё... и есть люди в такой ситуации -что выбор почти не существует...=== отвечает к сожалению--- СТРЕЛОЧНИК....а жаль.
Просто выводили из фирм за скромный % денежки, это нужно еще руководителей организаций привлечь.