ФСБ накрыла в Ростове группу обнальщиков — они вывели 450 миллионов рублей

Пролетарский районный суд Ростова вынес приговор организатору группы обнальщиков Евгению Михайленко. Его признали виновным в незаконном образовании юрлица, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте денег. Об этом пишет пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Как выяснили оперативники, группировка с 2013 по 2020 год занималась переводом и обналичиванием денег с электронных счетов. Также они перечисляли деньги транзитом на счета коммерческих организаций для получения вычета по НДС или для сохранения анонимности плательщиков. За семь лет через руки злоумышленников прошли 450 миллионов рублей. За свои услуги группа брала комиссию от 6 до 13% от перечисленных сумм.

Михайленко отправили за решетку на 3 года, он их проведет в колонии общего режима. Заседания по остальным участникам ОПГ продолжаются.