Криминал Создателя Club 500 Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест. В одном видео рассказываем, кто это такой и в чем провинилсяРазбираемся в громком деле, за которым следит вся страна15 апреля 2024, 20:372 71510
Криминал На Дону поймали «черных банкиров», заработавших более миллиарда на отмыванииВ группировке состояло десять человек30 июня 2023, 15:226 88820
Криминал В Ростове осудили экс-руководителей молокозавода за хищение 819 миллионов рублейОдин из них отмывал деньги23 декабря 2022, 10:384 87412
Криминал Как делят Водоканал Бывшего топ-менеджера «Ростовводоканала» заподозрили в легализации более 100 миллионовПротив Георгия Светлицкого возбуждено новое уголовное дело29 апреля 2022, 17:304 3892
Криминал Афера провалилась: в Шахтах осудят двух бизнесменов, похитивших из бюджета города 15 миллионовЧасть из этих денег коммерсанты отмыли под видом строительства жилого дома15 ноября 2018, 19:295 6733
Город Французская полиция обвинила сенатора Керимова в отмывании денег и уклонении от налоговБизнесмен отпущен под залог в €5 млн, ему запрещено покидать Приморские Альпы.23 ноября 2017, 07:4048 850448
Город В Ростове задержали жителя Краснодарского края по подозрению в отмывании денегДобычей преступника могли стать 60 млн рублей.25 июля 2017, 19:054 70510
Город Ростовчанка с пособниками отмыла 12 млн рублей от продажи героина через QIWI-кошелекДеньги от реализации наркотиков подозреваемые переводили на разные банковские счета.22 июля 2017, 18:2912 4574
Город Ростовская предпринимательница отмыла 6,5 миллионов рублейДеньги предназначались для ремонта жилого дома.15 июля 2017, 09:316 90314
Город Следователи нашли у Кирилла Серебренникова квартиру в Германии за 300 тысяч евроТакже они раскрыли схему отмывания денег «Седьмой студией».27 июня 2017, 20:189 63386
Город В Ростове будут судить директора фирмы за отмывание денегЗа два года она «заработала» 44 млн рублей.18 апреля 2017, 14:476 2948
Город Страна и мир СМИ узнали о новой глобальной схеме отмывания денег в России3 февраля 2017, 13:5438 6169
Страна и мир В Москве задержаны лжебанкиры, выведшие в тень более 50 млрд рублей6 октября 2015, 13:4532 5992
Город Предпринимателя подозревают в хищении 7 миллионов у лизинговой компании30 марта 2015, 18:424 1296
Город Ростовский бизнесмен «кинул» заказчика из Волгограда на 25 млн рублей18 марта 2015, 16:285 26715
Страна и мир Владельца «Системы» Владимира Евтушенкова обвинили в отмывании денег17 сентября 2014, 07:1629 8948
Страна и мир В России появится единый черный список подозрительных клиентов12 сентября 2014, 11:0139 4132